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Risikoanalyse geldwäschegesetz immobilienmakler. Interne sicherungsmaßnahmen beziehen sich auf den fakt dass das geldwäschegesetz nicht erst dann zur geltung kommt wenn ein konkretes risiko für. Verpflichtungen des immobilienmaklers nach dem geldwäschegesetz. Personenstandswesen glücksspielrecht geldwäschegesetz braustraße 2 04107 leipzig referatsleiterin. Das risikomanagement besteht aus risikoanalyse und internen sicherungsmaßnahmen.
Basisinformation geldwäschegesetz gwg für güterhändler immobilienmakler und andere unternehmen der nichtfinanzsektors. Bereits seit jahren besteht das geldwäschegesetz ein gesetz über das aufspüren und der prävention von gewinnen aus schweren straftaten. Weit weniger bekannt ist dass auch immobilienmakler diesem gesetz unterliegen und nach diesem verpflichtungen nachkommen müssen. Hierzu müssen sie ebenso wie die anderen verpflichteten eine individuelle risikoanalyse erstellen und auf nachfrage der aufsichtsbehörde vorlegen können.
Risikomanagement immobilienmakler i risikoanalyse 1 erhebung von unternehmensgrunddaten und festlegung eines betrachtungszeitraumes räumliche lage verkehrsanbindung mitarbeiterzahl gruppenzugehörigkeit 2. Immobilienmakler müssen über ein wirksames risikomanagement einschließlich gruppenweiter verfahren verfügen. Das geldwäschegesetz sieht vor dass immobilienmakler mögliche risiken der geldwäsche und der terrorismusfinanzierung ermitteln und bewerten müssen die für ihre geschäfte bestehen. Das geldwäschegesetz ist für immobilienmakler mit sogenannten internen und externen pflichten verbunden.
Dabei wie umfangreich dies zu sein hat ist es auch entscheidend ob der vermittler regional landes oder bundesweit arbeitet sagt pelz. Unternehmer also auch immobilienmakler sind zu einem risikomanagement verpflichtet. Diese verpflichtungen beziehen sich auf überprüfungen von mitarbeitern sowie kunden. Pdf dokument 511 9 kb stand.
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